快可电子: 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的的提示性公告

证券代码：301278           证券简称：快可电子               公告编号：2023-029

               苏州快可光伏电子股份有限公司

(资料图)

        关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售

                   并上市流通的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

解 除 限 售 后 实 际 可 上 市 流 通 的 数 量 为 12,928,500 股 ， 占 公 司 总 股 本 的

   一、首次公开发行前已发行股份概况

  苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国

证券监 督委 员会“证监 发行 字[2022]927 号 ”文核 准， 首次 向社 会公开 发行

市交易。公开发行前公司总股本为 46,000,000 股，发行后总股本为 64,000,000

股。

  根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司于 2023 年 6 月 5 日以总股本

   二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

   本次申请解除股份限售的股东为3名，分别为王新林、成都富恩德星羽股权

投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富恩德星羽”）、苏州聚能投资

管理有限公司（以下简称“苏州聚能”）。据《苏州快可光伏电子股份有限公

司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《苏州快可光伏电子股份

有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之公告书》，本次申请解除股份限

售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

  （1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者

委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股

份。

  （2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行

价，或者上市后6个月期末（2023年2月4日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，

本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。

  （3）除上述锁定期限外，本人在担任公司董事或高级管理人员期间，每年

转让持有的公司股份不超过本人上年末持有公司股份总数的25%；如本人在任

期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守以上

限制性规定；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

  （4）在本人持有的发行人上述股票的锁定期限（包括延长的锁定期限）届

满后，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，并应符合相关法律、法规

及深圳证券交易所规则的要求。本人持有的发行人上述股票在锁定期限届满后

两年内减持的，累计减持的股份总额不超过相关法律、法规、规章和规范性文

件的规定限制，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至其减持期间，公司

如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限

和股份数将相应进行调整）。

  上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而免除或放弃履行。

  如未履行上述承诺出售股票，则本人应将违反承诺出售股票所取得的收益

（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他股东因此

造成的损失。

能投资管理有限公司承诺：

   （1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者

委托他人管理本企业/本公司持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

   （2）本公司/本企业持有的发行人上述股票在锁定期限届满后两年内减持

的，减持股份总数合计不超过本公司/本企业持有的公司股份总数，减持价格不

低于本次发行的发行价。若发行人股票有利润分配、资本公积金转增股本、增

发、配股等除权、除息事项的，发行价将进行除权除息调整。

   如未履行上述承诺出售股票，则本企业/本公司应将违反承诺出售股票所取

得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股票给公司或其他

股东因此造成的损失。

   除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

   截至本公告出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事

项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  三、本次解除限售股份的上市流通安排

  本次申请解除限售的股东为王新林、成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业

（有限合伙）、苏州聚能投资管理有限公司，上述股东已严格履行了股份锁定

承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对该股东不存在违规

担保。

解 除 限 售 后 实 际 可 上 市 流 通 的 数 量 为 12,928,500 股 ， 占 公 司 总 股 本 的

                                                    单位：股

                             所持限售股         本次解除限         本次实际可上市             本次实际可上市

序号         股东名称

                               份数量         售股份数量          流通股份数量               流通股份比例

           合计                22,698,000     22,698,000          12,928,500      15.5391%

       注 1：上述股份不存在冻结及质押情况。

       注 2：股东王新林担任公司副总经理、董事会秘书，为公司高级管理人员,

     在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。王新林先生

     本次解除限售股份 数量为 13,026,000 股 ，本次实际可 上市流通股 份数量为

        注 3：上数据如存在尾数差，为四舍五入所致。

        四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

                                                                             单位：股

                    本次变动前                    本次变动                       本次变动后

    股份性质                     比例

                股份数量                    增加           减少            股份数量        比例（%）

                             （%）

一 、 限售 条

件流通股

     其 中 ：

首 发 前限 售        62,400,000   75.00            -    22,698,000     39,702,000     47.7188

股

二 、 无限 售

条件流通股

三、总股本           83,200,000   100.00   22,698,000   22,698,000     83,200,000      100.00

        五、保荐机构核查意见

        经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上

市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限

售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本

次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

  综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行部分股份上市流通事项

无异议。

  六、备查文件

  行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见；

  特此公告。

                   苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

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